Европейский Союз (ЕС) готов добавить 12 стран в свой список юрисдикций, чье слабое или неадекватное регулирование продолжает «создавать значительные угрозы для финансовой системы ЕС». Согласно информационному агентству Reuters, ЕС считает, что 12 новых стран представляют финансовый риск из-за нехватки средств для борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма в своих системах регулирования. Расширенный список основан на новой методологии, основанной на данных ЕС и FATF, межправительственного органа, который устанавливает международные стандарты по борьбе с отмыванием денег.
