Комплаенс (Due diligence) компаний
Специалисты Altera Business Solutions обладают не только знаниями, но и значительным многолетним опытом деятельности в рамках соблюдения законодательства о противодействии легализации и доходов и отмыванию средств. В своей работе мы ориентируемся на интересы международного бизнеса и осуществляем деятельность в строгом соответствии нормам международного права.
Мы можем помочь компаниям в многочисленных юрисдикциях соблюдать международные правила и стандарты, связанные с процедурой соответствия Compliance.
Компания Altera Business Solutions помогает осуществить проверку репутации потенциальных подрядчиков, партнеров или даже Вашей собственной компании на соответствии требованиям Compliance.
Наши услуги по управлению рисками, связанными с процедурой несоответствия Compliance, помогают нашим клиентам проводить первоначальную проверку физических и юридических лиц.
В зависимости от конечной цели наши услуги по управлению рисками, несоответствию Compliance, могут включать:
- Подтверждение личности
- Установление подлинности паспорта
- Проверка данных об отсутствии судимости
- Проверка данных о принадлежности к числу лиц, подвергнутых санкциям и мерам принуждения
- Проверка данных о принадлежности к государственным структурам
- Проверка данных о принадлежности к числу политически значимых лиц (РЕР)
- Проверка данных о возбуждении судебных исков
- Проверка наличия компрометирующих материалов и информации
Используя надежные базы данных лиц и организаций, находящихся в категории высокого риска (high risk), наши специалисты проводят анализ не только личных документов, а также используют другие ресурсы, чтобы выполнить комплексную проверку благонадежности и соответствия Compliance, что позволяет Вам вести дела, будучи уверенными в полной безопасности.
В результате оговоренного срока наши клиенты получают полный отчет об интересующей компании или физическом лице, в котором содержится запрашиваемая информация.
Как это работает?
Информация, которая может быть проверена:
- Было ли физическое / юридическое лицо вовлечено в деятельность, направленную на нарушение законодательства по легализации доходов, полученных незаконным путем
- Применяются ли в отношении физических / юридических лиц санкции ЕС и США
- Является ли лицо политическим деятелем или имеет связь с политически значимыми людьми (PEP)
- Подтверждение личности путем проверки документа, удостоверяющего личность (международный паспорт)
- Является ли физическое лицо сотрудником государственных органов или связано ли с ними
Мы используем общедоступные источники: проверяем чистоту данных согласно правоохранительным органам, международным санкционным листам, отчетам о международных расследованиях и любым соответствующим международным спискам лиц, за которыми ведется наблюдение.
Также Altera предоставляет
Помощь в подборе выгодной юрисдикции для регистрации бизнеса. Анализ всех особенностей подобранной юрисдикции и налогообложения, анализ требований и обслуживания компаний.
Помощь в выборе банка, подаче и подготовке всех необходимых форм, описания бизнеса для банка, помощь и содействие в открытии счета.
Анализ иностранного налогового законодательства и помощь в налоговых решениях. Предоставление налоговых заключений и разработка налогового планирования. Анализ DTA соглашений